Mal WeekWelcome para o Mal Semana, nossos anual de mergulho em todos os ligeiramente esboçado hacks nós costuma abster-se de recomendar. Queres entrar em bebidas grátis, jogar jogos mentais elaborados ou lavar dinheiro? Temos toda a informação que precisa para ser desagradável., Offshore banking é uma coisa que você ouve não ouvir sobre na vida normal, cotidiana, real. É para notícias sobre evasores de impostos que foram apanhados. É para o enredo desta temporada de como sair impune de um homicídio.
Mas a prática de guardar o seu dinheiro em uma conta bancária fora de seu país de origem fronteiras é muito mais generalizada do que a sua utilização especificamente para a atividade criminal.algumas pessoas escolhem contas offshore para privacidade, ou para facilitar as transacções internacionais., Outros escolhem-no para garantir a estabilidade económica ou política.
Você? Talvez não estejas preocupado com nenhuma dessas coisas. E vamos assumir que não estás a tentar fugir aos teus impostos. Mas já viste filmes de Acção suficientes para saberes que isto é conhecimento que podes querer ter à mão um dia.as contas Offshore do Tio Sam são muitas vezes consideradas paraísos fiscais. Se o teu governo não sabe do teu dinheiro, não o podem cobrar, certo?, Errado, meu aspirante amigo sorrateiro.
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Obter descontos em vibradores, anéis, e corte-borda de sexo tech agora até o final da semana.é legal manter o seu dinheiro numa conta offshore. Escondê-lo é muito ilegal.os fundos Offshore são reportados num esquema B., Dependendo da sua quantidade detida no exterior e do seu local de residência, você pode ter que apresentar o formulário 8939, uma declaração de ativos financeiros estrangeiros. Por exemplo, se você vive nos EUA e seus ativos offshore são avaliados em mais de US $75.000 (para um indivíduo) ou mais de US $150.000 (para um retorno conjunto) em qualquer ponto durante o ano, você precisa registrar uma declaração de ativos financeiros estrangeiros.
isso não é tudo!, Se os seus saldos de contas no estrangeiro totalizarem mais de 10 mil dólares em qualquer momento do ano, terá de preencher uma ficha separada para além dos seus impostos. Esse formulário, O Relatório de contas bancárias e financeiras estrangeiras (FBAR) é arquivado através de um sistema de arquivo eletrônico separado e é devido até 30 de junho de cada ano.,
Se você não o arquivo de toda a documentação necessária com o Tio Sam, aqui está o que está na linha:
Se você deve apresentar o Formulário 8938 e não fazê-lo, você poderá estar sujeito a multa de 10.000 $a falha de arquivo de pena, uma penalidade adicional de até us $50.000 para o contínuo fracasso do arquivo depois de IRS de notificação, e 40 por cento de multa em um eufemismo de impostos atribuível aos acionistas não-divulgados de ativos.,
Para o FBAR, você está olhando para uma penalidade máxima de us $12,921 para não divulgar as transações se você fez isso de má vontade, e 50% a quantia não revelada (pelo menos us $129,210) se recusou a essa informação voluntariamente.
costumava haver um programa de divulgação voluntária para pessoas que se tornaram conscientes de que precisavam ter relatórios para suas contas offshore., Entre 2009 e 2018, mais de 56 mil contribuintes voluntariamente divulgaram suas contas offshore e pagaram US $ 11,1 bilhões em impostos, juros e penalidades, de acordo com a CNBC. O IRS fechou seu programa de divulgação voluntária em setembro de 2018.
Então, como você pode até mesmo abrir uma conta offshore?
abrir uma conta offshore é complexo, mas não difícil. Locais populares incluem Belize, Suíça, Ilhas Caimão e Cingapura, de acordo com o blog The Expat Money Show., Pontos quentes para contas offshore geralmente têm baixa responsabilidade fiscal, muita facilidade e Privacidade em torno das práticas bancárias, e fazer negócios em inglês.,v>
Você deve estar preparado com os seguintes itens, de acordo com Investopedia:
- carteira de Motorista ou passaporte
- Comprovante de residência
- a Autenticidade de documentos para comprovar a sua identificação, em alguns casos
- extratos Bancários para provar que você é financeiramente estabelecido
- Documentação sobre a origem dos fundos para a sua conta offshore (recibos de pagamento, investimento instruções)
- Opção de moeda
Você provavelmente vai financiar a sua conta offshore através de transferências bancárias, mas dependendo do seu banco, você pode ser capaz de usar um cartão de débito para sacar o dinheiro.,
Uma vez instalado, tudo que você tem que se preocupar é fazer todas as suas formas fiscais dos EUA! Todos adoram formulários.
de volta ao crime, embora
alguns casos de alto perfil têm dominado o cenário bancário offshore e lavagem de dinheiro ultimamente, então vamos fazer uma rápida visão geral dessas situações.
Em 2017, 13.,4 milhões de documentos vazaram relacionados à Banca offshore no chamado escândalo dos jornais do Paraíso. Uma grande parte dos documentos vazados relacionados com Appleby, um escritório de advocacia com sede em bermudas que criou estruturas corporativas complexas em pequenas ilhas tropicais(paraíso, entendeu? ). Muitas grandes empresas multinacionais (pense Nike, Facebook e Apple) foram implicadas pelos documentos, assim como grandes celebridades e políticos. Por exemplo, milhões da propriedade privada da Rainha Isabel foram investidos num fundo das Ilhas Caimão., Robert Kraft, dono de uma equipa de futebol e entusiasta de massagens, também é um bilionário com contas offshore descobertas na fuga.
Como eu disse anteriormente, ter uma conta offshore não necessariamente significa que a pessoa é de até problemas. Mas os jornais Paradise apontaram um dedo a algumas pessoas notáveis que já estavam a fazer nada de bom, o que contribuiu para uma aparência muito má. Os jornais do Paraíso revelam que foi a segunda maior fuga de dados do mundo, de acordo com o Guardian. o maior?, Os Jornais Do Panamá. Os documentos dessa fuga vieram de uma firma de advocacia no Panamá chamada Mossack Fonesca, cujos clientes lavavam dinheiro e esquivavam impostos através de empresas fictícias. O vazamento implicou 12 chefes de Estado atuais ou antigos, mais de 60 parentes e associados desses líderes, e até mesmo a FIFA. Até agora, mais de US $ 1,2 bilhões em impostos atrasados foram coletados de partes envolvidas em todo o mundo.,
Que o escândalo foi recentemente para a subscrição de tela em uma disputada Netflix filme, A Lavanderia.
