le Mal WeekWelcome à Mal la Semaine, notre annuel de plonger dans tous les légèrement de croquis hacks, nous aurions tendance à s’abstenir de recommander. Vous voulez vous frayer un chemin dans des boissons gratuites, jouer à des jeux d’esprit élaborés, ou, euh, blanchir de l’argent? Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour être avec succès douteux., La banque Offshore est une chose dont vous n’entendez pas parler dans la vie normale, quotidienne et réelle. C’est pour les nouvelles sur les évadés fiscaux qui se sont fait prendre. C’est pour l’intrigue de cette saison de comment S’en sortir avec un meurtre.
Mais la pratique de stocker votre argent dans un compte en banque à l’extérieur de votre maison frontières du pays est beaucoup plus répandu que son utilisation spécifiquement pour l’activité criminelle.
certaines personnes choisissent des comptes offshore pour la confidentialité ou pour faciliter les transactions internationales., D’autres le choisissent pour assurer la stabilité économique ou politique.
– Vous? Peut-être que vous n’êtes pas préoccupé par ces choses. Et nous allons supposer que vous n’essayez pas d’échapper à vos impôts. Mais vous avez regardé suffisamment de films d’action pour savoir que c’est une connaissance que vous voudrez peut-être avoir à portée de main un jour.
lorsque vous effectuez une banque offshore, vous devez toujours à L’Oncle Sam
les comptes Offshore sont souvent considérés comme des paradis fiscaux. Si votre gouvernement ne connaît pas votre argent, il ne peut pas le taxer, Non?, Faux, Mon aspirant ami sournois.
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la Tenue de votre argent dans un compte offshore est légal. Cacher il est très bien illégal.
Les fonds Offshore sont déclarés sur une annexe B., Selon votre montant détenu à l’étranger et votre lieu de résidence, vous devrez peut-être soumettre le formulaire 8939, état des actifs financiers étrangers. Par exemple, si vous vivez aux États-Unis et que vos actifs à l’étranger sont évalués à plus de 75 000 $(pour un particulier) ou à plus de 150 000 $(pour une déclaration conjointe) à tout moment de l’année, vous devez produire un état des actifs financiers étrangers.
ce n’est pas tout!, Si les soldes de vos comptes à l’étranger totalisent plus de 10 000 $au cours de l’année, vous devez remplir une déclaration distincte en plus de vos impôts. Ce formulaire, le rapport des comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR) est déposé via un système de dépôt électronique distinct et doit être rempli au plus tard le 30 juin de chaque année.,
Si vous ne déposez pas tous les documents nécessaires auprès de L’Oncle Sam, voici ce qui est en jeu:
Si vous devez déposer le formulaire 8938 et ne le faites pas, vous pourriez être passible de pénalités: une pénalité pour défaut de production de 10 000$, une pénalité supplémentaire pouvant aller jusqu’à 50 000 for pour défaut de production de l’impôt attribuable aux actifs non divulgués.,
pour le FBAR, vous envisagez une pénalité maximale de 12 921 $pour avoir omis de divulguer des transactions si vous l’avez fait involontairement, et 50% du montant non divulgué (au moins 129 210$) si vous avez retenu cette information volontairement.
Il y avait un programme de divulgation volontaire pour les personnes qui ont pris conscience qu’ils devaient avoir déposé des rapports pour leurs comptes offshore., Entre 2009 et 2018, plus de 56 000 contribuables ont volontairement divulgué leurs comptes offshore et payé 11,1 milliards de dollars en arriérés d’impôts, intérêts et pénalités, selon CNBC. L’IRS a fermé son programme de divulgation volontaire en septembre 2018.
Donc, comment voulez-vous même ouvrir un compte offshore?
ouvrir un compte offshore est complexe, mais pas difficile. Les endroits populaires incluent le Belize, La Suisse, Les îles Caïmans et Singapour, selon le blog The Expat Money Show., Les points chauds pour les comptes offshore ont généralement une faible obligation fiscale, beaucoup de facilité et de confidentialité autour des pratiques bancaires, et font des affaires en anglais.,V>
Vous devez être préparé avec les éléments suivants, selon Investopedia:
- permis de conduire ou passeport
- preuve de résidence
- documents D’authenticité pour prouver votre identification, dans certains cas
- relevés bancaires pour prouver que vous êtes financièrement établi
- Documentation sur la source des fonds pour votre compte offshore (talons de paie, P> vous approvisionnerez probablement votre compte offshore par virement bancaire, mais selon votre banque, vous pourrez peut-être utiliser une carte de débit pour retirer de l’argent.,
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une Fois que vous vous êtes tous mis en place, tout ce que vous avez à vous préoccuper est de faire tout votre impôt AMÉRICAIN formes! Tout le monde aime les formes.
revenons au crime, bien que
quelques affaires très médiatisées aient récemment dominé le paysage des opérations bancaires offshore et du blanchiment d’argent, alors faisons un aperçu rapide de ces situations.
AnnonceEn 2017, 13.,4 millions de documents ont été divulgués concernant la banque offshore dans ce qu’on appelle le scandale des Paradise Papers. Une grande partie des documents divulgués concerne Appleby, un cabinet d’avocats basé aux Bermudes qui a mis en place des structures d’entreprise complexes dans de petites îles tropicales (paradis, compris?). De nombreuses grandes entreprises multinationales (pensez à Nike, Facebook et Apple) ont été impliquées par les documents, tout comme de grandes célébrités et des politiciens. Par exemple, des millions provenant du domaine privé de la Reine Elizabeth ont été investis dans un fonds Des Îles Caïmans., Robert Kraft, propriétaire de l’équipe de football et passionné de massage, se trouve également être un milliardaire avec des comptes offshore découverts dans la fuite.
AnnonceComme je l’ai indiqué précédemment, avoir un compte offshore ne veut pas forcément dire que l’on est à des problèmes. Mais les Paradise papers ont pointé du doigt certaines personnes notables qui n’étaient déjà pas bonnes, ajoutant à un très mauvais aspect général. Les Paradise Papers révèlent était la deuxième plus grande fuite de données au monde, selon The Guardian.
Le plus grand?, Les Panama Papers. Les documents de cette fuite provenaient d’un cabinet D’avocats au Panama appelé Mossack Fonesca, dont les clients blanchissaient de l’argent et évitaient les impôts via des sociétés écrans. La fuite impliquait 12 chefs d’état actuels ou anciens, Plus de 60 parents et Associés de ces dirigeants, et même la FIFA. Jusqu’à présent, plus de 1,2 milliard de dollars d’arriérés d’impôts ont été perçus auprès des parties concernées à travers le monde.,
Annonceà ce scandale a récemment porté à l’abonnement de l’écran dans un très disputée Netflix film, La machine à laver.
