Evil weekvienvenidos a EVIL week, nuestra inmersión anual en todos los hacks ligeramente incompletos que normalmente nos abstendríamos de recomendar. ¿Quieres meterte en bebidas gratis, jugar a juegos mentales elaborados, o, eh, lavar algo de dinero? Tenemos toda la información que necesita para ser desagradable con éxito., La banca Offshore es una cosa que oyes que no escuchas en la vida normal, cotidiana y real. Es para noticias sobre evasores de impuestos que fueron atrapados. Es para la trama de esta temporada de cómo salirse con la suya.
Pero la práctica de guardar su dinero en efectivo en una cuenta bancaria fuera de su casa fronteras del país está mucho más extendido de su uso específicamente para la actividad criminal.
algunas personas eligen cuentas offshore por Privacidad o para facilitar las transacciones internacionales., Otros lo eligen para garantizar la estabilidad económica o política.
Usted? Tal vez no estás preocupado por ninguna de esas cosas. Y vamos a asumir que no estás tratando de evadir tus impuestos. Pero has visto suficientes películas de acción para saber que este es un conocimiento que tal vez quieras tener a mano algún día.
cuando realiza operaciones bancarias en el extranjero, todavía le debe al Tío Sam
Las cuentas en el extranjero a menudo se consideran paraísos fiscales. Si el gobierno no sabe acerca de su dinero, no pueden impuestos, ¿verdad?, Mal, mi aspirante a amigo astuto.
haga clic aquí para tener su mente alucinada
obtenga descuentos en vibradores, anillos y tecnología sexual de vanguardia ahora hasta el final de la semana.
la Celebración de su dinero en una cuenta offshore es legal. Ocultarlo es muy ilegal.
los fondos extraterritoriales se informan en un cuadro B., Dependiendo de su cantidad retenida en el extranjero y su lugar de residencia, es posible que tenga que presentar el formulario 8939, una declaración de activos financieros extranjeros. Por ejemplo, si usted vive en los EE.UU. y sus activos en el extranjero están valorados en más de 7 75,000 (para un individuo) o más de $150,000 (para una declaración conjunta) en cualquier momento durante el año, debe presentar una declaración de activos financieros extranjeros.
Eso no es todo!, Si los saldos de su cuenta en el extranjero suman más de 1 10,000 en cualquier momento durante el año, debe completar la presentación por separado además de sus impuestos. Ese formulario, El Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR) se presenta a través de un sistema de archivo electrónico separado y debe presentarse antes del 30 de junio de cada año.,
si no presenta todos los documentos necesarios con el Tío Sam, esto es lo que está en la línea:
si debe presentar el Formulario 8938 y no lo hace, puede estar sujeto a sanciones: una multa de failure 10,000 por falta de presentación, una multa adicional de hasta 5 50,000 por falta continua de presentación después de la notificación del IRS, y una multa del 40 por ciento impuesto atribuible a activos no declarados.,
Para el FBAR, usted está buscando en una multa máxima de $12,921 para no revelar las transacciones si lo hizo de mala gana, y el 50% de la cantidad no revelada (por lo menos $129,210) si usted ocultó esa información voluntariamente.
solía haber un programa de divulgación voluntaria para las personas que se dieron cuenta de que necesitaban haber presentado informes para sus cuentas en el extranjero., Entre 2009 y 2018, más de 56,000 contribuyentes revelaron voluntariamente sus cuentas en el extranjero y pagaron 1 11.1 mil millones en impuestos atrasados, Intereses y multas, según CNBC. El IRS cerró su programa de divulgación voluntaria en septiembre de 2018.
Así que, ¿cómo abrir una cuenta en el extranjero?
abrir una cuenta offshore es complejo, pero no difícil. Los lugares populares incluyen Belice, Suiza, Las Islas Caimán y Singapur, según el blog the Expat Money Show., Los puntos calientes para cuentas offshore generalmente tienen una baja responsabilidad fiscal, mucha facilidad y Privacidad en las prácticas bancarias, y hacen negocios en inglés.,v>
debe estar preparado con los siguientes elementos, de acuerdo con Investopedia:
- licencia de conducir o pasaporte
- prueba de residencia
- documentos de autenticidad para demostrar su IDENTIFICACIÓN, en algunos casos
- estados de cuenta bancarios para demostrar que está establecido financieramente
- Documentación sobre la fuente de fondos para su cuenta offshore (talones de pago, estados de P>probablemente financiará su cuenta en el extranjero a través de transferencias bancarias, pero dependiendo de su banco, es posible que pueda usar una tarjeta de débito para retirar dinero.,
Anuncio
una Vez que esté todo configurado, todo lo que usted tiene que preocuparse de que está haciendo todo en los estados UNIDOS formularios de impuestos! Todo el mundo ama las formas.
de vuelta al crimen, aunque
un par de casos de alto perfil han dominado el panorama de la banca offshore y el lavado de dinero últimamente, así que hagamos una breve descripción de esas situaciones.
AnuncioEn el año 2017, 13.,4 millones de documentos filtrados relacionados con la banca offshore en lo que se llama el escándalo de los papeles del Paraíso. Gran parte de los documentos filtrados están relacionados con Appleby, un bufete de Abogados con sede en bermudas que estableció complejas estructuras corporativas en pequeñas islas tropicales (paraíso, ¿entiendes?). Muchas grandes empresas multinacionales (como Nike, Facebook y Apple) estaban implicadas en los documentos, al igual que las principales celebridades y políticos. Por ejemplo, se descubrió que millones de la propiedad privada de la Reina Isabel estaban invertidos en un fondo de las Islas Caimán., Robert Kraft, propietario de un equipo de fútbol y entusiasta del masaje, también resulta ser un multimillonario con cuentas en el extranjero descubiertas en la filtración.
AnuncioComo he indicado anteriormente, el tener una cuenta en el extranjero no significa necesariamente que la persona es de hasta problemas. Pero los papeles del Paraíso apuntaron con el dedo a algunas personas notables que ya no estaban haciendo nada bueno, lo que se sumó a un aspecto general muy malo. The Paradise Papers reveal fue la segunda mayor filtración de datos del mundo, según The Guardian.
El más grande?, Los Papeles De Panamá. Los documentos en que la fuga provenía de una firma de abogados en Panamá llamado Mossack Fonseca, cuyos clientes lavado de dinero y evadido impuestos a través de empresas ficticias. La filtración implicó a 12 jefes o ex jefes de estado, más de 60 familiares y Asociados de esos líderes, e incluso a la FIFA. Hasta ahora, se han recaudado más de 1 1.2 mil millones en impuestos atrasados de las partes involucradas en todo el mundo.,
AnuncioQue el escándalo ha llegado recientemente a la suscripción de la pantalla en una muy disputada Netflix cine, La Lavandería.
